Выполнение функций «корпоративного секретаря»
Основной задачей «корпоративного секретаря» является обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.
Мы предлагаем выполнение следующих функций в качестве «корпоративного секретаря»:
1. Организация подготовки и обеспечение проведений общих собраний акционеров в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Устава и иных внутренних документов Общества, в том числе:
- разработка плана мероприятий по созыву, подготовке и проведению годовых и внеочередных общих собраний акционеров;
- проведение общего собрания акционеров с использованием технических программных средств;
- выезд специалистов в место проведения собрания;
- присутствие представителя на собрании с целью оказания консультаций;
- подготовка проектов протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета) о созыве общих собраний акционеров;
- выполнение функций счетной комиссии;
- подготовка протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- подготовка протоколов годовых или внеочередных общих собраний акционеров;
- раскрытие информации по итогам проведения общих собраний акционеров.
2. Обеспечение работы Совета директоров, в том числе:
- разработка плана мероприятий по созыву, подготовке и проведению заседаний Совета директоров, проектов решений по вопросам повестки дня заседания, проектов документов для предварительного ознакомления и др. в порядке и сроки, установленные внутренними документами Общества;
- оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- экспертиза и, при необходимости, разработка предложений по приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества, проектов решений Совета директоров.
3. Подготовка проектов внутренних документов Общества, в том числе:
- Положения об общем собрании акционеров;
- Положения о Совете директоров Общества;
- Положения о Генеральном директоре Общества;
- Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии.
4. Раскрытие информации об Обществе, а именно:
- обеспечение своевременной подготовки и предоставления в ФСФР (РО ФСФР) ежеквартальных отчетов эмитента, списков аффилированных лиц, сообщений о существенных фактах, иной информации в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н .
5. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица (изменение наименования, места нахождения, размера уставного капитала, а также изменение иных положений учредительных документов юридического лица), а именно:
- разработка проекта Устава Общества в новой редакции, приведенной в соответствие с действующим законодательством; проектов изменений и дополнений в Устав Общества,
- оформление Заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, для предоставления в регистрирующий орган.
Обращайтесь по телефону: +7 (495) 589-88-15, +7 (925) 518-19-22
